16 ноября 2021 года в отношении жителя Москвы 1956 г.р. следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство». По данным следствия, в сентябре 2012 года между компанией и банком заключен кредитный договор, в соответствии с условиями которого заёмщику предоставлены более 185 млн. долларов США. В феврале 2013 года во исполнение указанного кредитного договора между банком и предпринимателем заключён договор поручительства, по которому поручитель обязался отвечать перед банком в полном объёме. В августе 2013 года мужчина, осознавал наличие возможности и обязанность оплаты долга перед банком, имея умысел на сокрытие своего имущества, на основании договоров дарения передал в собственность своему внуку две квартиры, расположенные в Москве, а также в 2015 году произвел отчуждение четырёх земельных участков и двух жилых домов, расположенных в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, общей стоимостью 335 миллионов рублей. Таким образом злоумышленник создал условия, заведомо влекущие неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В марте 2017 года коммерсант судом признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Позднее тем же судом договоры дарения квартир, а также сделка по отчуждению имущества признаны недействительными.