Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали четырёх участников группы, подозреваемых в хищении более 6 миллионов рублей с банковских счетов.

«Жительнице Подмосковья позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что с её карты пытаются списать денежные средства. Для приостановления несанкционированной транзакции ей необходимо снять деньги со всех банковских карт и перевести на указанный им счет для помещения в страховую ячейку. Доверившись звонившему, женщина выполнила его требования и перевела более 1,5 миллиона рублей. На следующий день потерпевшей снова позвонил мошенник и сказал, что на нее оформлен кредит в размере 5 миллионов рублей, средства уже поступили на ее пластиковую карту и могут быть также похищены злоумышленниками. Для сохранения денег ей необходимо срочно их перевести аналогичным способом. Согласившись с собеседником, женщина перечислила более 4,5 миллионов рублей через банковские терминалы на указанные аферистом счета», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем следственного отдела УМВД России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В результате проведения значительного объема оперативно-розыскных мероприятий, в том числе анализа движения денежных средств по счетам банковских карт, участвовавшим в преступной схеме, полицейскими задержаны: 36-летний уроженец Курганской области и 37-летний уроженец одного из государств на Ближнем Востоке, подозреваемые в совершении противоправной деятельности. При обыске квартиры, арендуемой задержанными в г.о. Одинцово, обнаружено и изъято: 24 банковские карты, оформленные на других лиц, 14 мобильных телефонов, 18 сим-карт, ноутбук, черновые записи с личными данными граждан, их телефонами и номерами банковских карт, а также заготовки текстов с «легендами», используемыми мошенниками при ведении разговоров с потенциальными жертвами», – отметила Татьяна Петрова.

В ходе дальнейшего расследования уголовное дело было передано в ГСУ ГУ МВД России по Московской области. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены еще двое активных членов группы – 27-летний житель г. Москвы и 32-летний житель г. Новосибирска. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали их по месту жительства одного из правонарушителей и доставили в Московскую область.

Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается, устанавливается причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений, а также роль каждого участника группы и причастность иных лиц к совершению мошенничеств.