Конкурсный управляющий перевел на подставные фирмы почти 11 миллионов рублей и планировал продолжить незаконную деятельность Следователем следственной части Следственного управления УТ МВД России по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении конкурсного управляющего, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере. Предварительным следствием установлено, что гражданин России 1978 года рождения фиктивно оформил успешное прохождение двухлетней стажировки и по поддельным документам устроился в саморегулируемую организацию для приобретения статуса арбитражного управляющего. Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области одна из строительных фирм была признана банкротом и введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвердили обвиняемого. В сентябре и октябре 2019 года злоумышленник в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, используя свои служебные полномочия, похитил с иностранного счета строительной фирмы, процедуру банкротства которой проводил, 1 985 000 рублей и 9 000 000 рублей путем перевода денежных средств на подставные «фирмы- однодневки». В последующем обвиняемый намеревался таким же способом похитить денежные средства, составляющие конкурсную массу, на суммы свыше 30 миллионов рублей и 862 миллионов рублей. Однако преступную схему раскрыли сотрудники УЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО и изъяли исполнительные листы в Федеральном казначействе, остановив незаконный денежный трафик. Злоумышленника за допущенные нарушения в ходе конкурсного производства отстранили от должности конкурсного управляющего. Следствием УТ МВД России по ЦФО в отношении гражданина были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд города Москвы для рассмотрения по существу.